LEY ANTI-LAVADO CONTRIBUIRÁ AL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SANA
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La normativa brindará certidumbre para invertir en México
La entrada en vigor el pasado 17 de julio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como "Ley Anti-Lavado de Dinero", contribuirá al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que brinda certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país y ubica a México como actor clave en la puesta en marcha de mejores prácticas en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal.
La ley, que tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, "es una ley benéfica; no atenta contra las empresas ni los empresarios, tampoco contra las operaciones comerciales; por el contrario, contribuye a transparentar el flujo de efectivo de la economía nacional", señaló Jorge García Villalobos, Socio de Investigaciones Forenses de Deloitte México.
En este sentido, si bien la ley establece que la comercialización de productos y la prestación de servicios que lleven a cabo empresas de algunos sectores serán consideradas como vulnerables, es importante contemplar que tanto las organizaciones como los usuarios, van a poder realizar transacciones y compras en efectivo hasta un cierto monto, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos establecidos por la ley.
"El primer gran reto a superar es el entendimiento de los alcances de la ley; ésta no prohíbe ninguna actividad comercial, simplemente establece mecanismos para hacer uso de dinero en efectivo, de ahí que la expedición del reglamento será fundamental".
"También es una realidad que en este momento habrá que esperar a que el Poder Legislativo emita un reglamento de fácil entendimiento, que aclare todas las dudas respecto a la ley y contribuya a que la sociedad pueda cumplir a cabalidad sus obligaciones", añadió el experto de Deloitte.
